+7 495 236 98 99пн-пт, в России
+34 669 900 700пн-сб. в Испании
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Готово

Конфисковано имущество «русской» мафии

barcaИспанская полиция конфисковала недвижимость на сумму более 24 млн евро в рамках длящейся уже несколько месяцев операции под кодовым названием «Ява», направленной против преступных группировок из Восточной Европы. Собственностью государства стали гостиницы, торговый центр, жилые дома, гаражи и солярии. Конфискованная недвижимость находится преимущественно в Каталонии.

Следователи считают, что эти объекты были куплены на деньги, полученные в результате преступных операций в России и других восточно-европейских странах. Заморожены и банковские счета на миллионы евро, сообщает испанское информагентство Europa Press.

В марте этого года в проводимой в нескольких европейских странах полицейской операции были арестованы 79 предполагаемых мафиози, а в июне - еще 6. Следствие установило, что трое из задержанных в рамках второй фазы операции «Ява» отмыли в Испании около 6 млн евро. Одним из самых популярных каналов отмывания криминальных денег для них была покупка недвижимости в Испании. У группировки был консультант, рекомендовавший, как приобретать объекты, чтобы не вызвать подозрения у испанских контролирующих органов. Деньги из России переводили в эту страну по фальшивым контрактам.

Находящийся в числе задержанных предполагаемый организатор отмывания денег в Испании учредил экспортно-импортную фирму и агентство недвижимости, которые существовали в 2005-2009 годах, сообщает мадридская газета El Pais. Имя этого человека испанские СМИ не называют.

 

Нужна помощь в Испании? Сервис-центр «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 669 900 700, info@espanarusa.com

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...