+7 495 236 98 99пн-пт, в России
+34 669 900 700пн-сб. в Испании
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Готово

Операция «Шопен»: 87 дискотек Испании проверят на предмет отмывания денег

Операция «Шопен»: 87 дискотек Испании проверят на предмет отмывания денег

Ночную дискотеку Pacha на острове Ибица и отель Ushuaïa Ibiza проверяют на причастность к отмыванию денег. Действия подразделения Национальной полиции и налоговиков, специально прибывших из Мадрида 15 сентября, осуществляются в рамках продолжающейся операции под кодовым названием «Шопен», которая, как свидетельствует информационное агентство EFE, «будет распространена на всю страну».

Поводом для ее начала послужила отчетность, представленная функционерами Pacha в налоговую службу – инспекторам из Министерства финансов показались неоправданно высокими платежи предприятия по кредитным картам  Затем было обнаружено, что в дискотеке действует система продажи напитков, не регистрируемых в отчетной документации, и т.д.

Согласно данным, полученным EFE из источников в правоохранительных органов, в ходе «Шопена» будут проверены 87 ночных клубов, дискотек и пабов, находящихся в 11 автономных сообществах страны. Больше всего проверок ожидается в Валенсии (20), Каталонии и Галисии (по 16), Андалусии (10), Мадриде (7).

ВД

 

Нужна помощь в Испании? Сервис-центр «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 669 900 700, info@espanarusa.com

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...