+7 495 236 98 99пн-пт, в России
+34 669 900 700пн-сб. в Испании
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Готово

Иранцы привезли 2 миллиона наличными в испанский банк и взбудоражили полицию

Иранцы привезли 2 миллиона наличными в испанский банк и взбудоражили полицию

Иранское посольство в Мадриде внесло два миллиона евро наличными в один из филиалов банковской группы Bankia, информирует АВС. Дело было в декабре прошлого года. Дипломатическое представительство все сделало совершнно легально: подписало контракт на услугу с инкассаторской испанской компанией Prosegur и оплатило доставку денег (купюрами по 200 и 500 евро) непосредственно в отделение банка.

Иранские официальные лица уведомили заранее Sepblac (комиссию по предотвращению отмывания финансовых средств и мошенничества в финансовой сфере), откуда информация немедленно поступила в департамент Национальной полиции, контролирующий финансовые операции.

Иранские функционеры объяснили необходимость доставки столь крупной суммы предстоящей сделкой по приобретению участка земли в столице Испании для строительства нового посольского здания.

В полиции немедленно занялись расследованием, не имели ли перевозимые деньги незаконного происхождения. Перевозку двух миллионов назвали «странной операцией», поскольку «если деньги заработаны легально и все налоги с них уплачены, то нет смысла возить такие суммы наличкой, а можно перевести со счета на счет». Тем более что в Испании запрещено по любой сделке платить более 2,5 тысячи «кэшем». Однако иранцы ответили, что ограничений по внесению наличных в банк никаких нет, после чего расследование прекратилось ввиду отсутствия формальных оснований.

ВД

 

Нужна помощь в Испании? Сервис-центр «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 669 900 700, info@espanarusa.com

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...