+7 495 236 98 99пн-пт, в России
+34 669 900 700пн-сб. в Испании
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Готово

Полиция разрушила сеть китайских магазинов, отмывших 250 миллионов евро

Полиция разрушила сеть китайских магазинов, отмывших 250 миллионов евро

Правоохранительные органы Испании завершили операцию по ликвидации гигантской сети отмывания денег, сообщает El País. В сеть было вовлечено огромное количество китайских розничных магазинов – через них было выведено из-под налогообложения за пять последних лет более 250 миллионов евро. В результате полицейской операции было задержано 30 человек, для 29 из которых в качестве меры пресечения было избрано содержание под стражей.

На «черные», то есть неучтенные, деньги китайцы закупали у себя в стране товары и ввозили их в Испанию для последующей реализации. Основной поток продукции made in China шел через порт Валенсии. Существовали и другие маршруты доставки товаров, однако они были задействованы в меньшей степени.

Газета подчеркивает, что «благодаря постоянному сотрудничеству с коррумпированными чиновниками таможни, объемы партий товаров в документации занижались, пошлины выплачивались в чисто символических размерах». Понятно, что при такой малозатратной схеме китайская продукция по определению просто не могла иметь конкурентов по цене.

Реализаторы открывали фирмы, которые работали непродолжительное время, после чего их закрывали и регистрировали новые – по мнению предпринимателей, таким образом можно было уменьшить внимание налоговых органов. Система была жестко выстроена иерархически. Газета, ссылаясь на источники в полиции, предполагает, что во главе структуры стоял Гао Пинг, недавно вышедший из мадридской тюрьмы под залог в 400 тысяч евро.

ВД

 

Нужна помощь в Испании? Сервис-центр «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 669 900 700, info@espanarusa.com

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...