+7 495 236 98 99пн-пт, в России
+34 669 900 700пн-сб. в Испании
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Готово

Испания оштрафует Western Union за бездействие в борьбе с отмыванием денег

Испания оштрафует Western Union за бездействие в борьбе с отмыванием денег  

Министерство экономики Испании определилось с мерой наказания для «Western Union», обвиняющейся в серьезном нарушении местного законодательства в деле противодействия легализации доходов и предупреждения финансирования террористических актов.

Американскую компанию, специализирующуюся на предоставлении услуг денежного посредничества, грозят оштрафовать на 4,8 миллиона евро, сообщает Официальный государственный бюллетень BOE.

Как оказалось, решение о наложении санкций было принято здешним Советом министров еще 12 декабря прошлого года, когда туманной деятельностью «Western Union» заинтересовались в испанской организации по предотвращению отмывания денег и валютных нарушений (SEPBLAC).

В частности, в качестве одного из оснований для взимания штрафа с компании денежных переводов испанские власти называют неисполнение её руководством государственного постановления о необходимости уведомления правоохранительных органов обо всех заявках на проведение сомнительных операций. Так, по закону сотрудники «Western Union» должны были своевременно сообщать о любом из денежных переводов, обладавшем даже малейшими признаками «неблагонадежности».

МЩ

 

Нужна помощь в Испании? Сервис-центр «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 669 900 700, info@espanarusa.com

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...