+7 495 236 98 99пн-пт, в России
+34 669 900 700пн-сб. в Испании
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Готово

Судья Рус обвиняет компанию SEPI в незаконной продаже оружия

Судья Рус обвиняет компанию SEPI в незаконной продаже оружия  

Судья Национального суда Пабло Рус подозревает в совершении пяти преступлений компанию «Defex SA», принадлежащую SEPI (Государственная промышленная компания) и занимающуюся экспортом материалов в сфере безопасности и обороны, в рамках дела по расследованию хищения контрактных средств в размере 152 млн. евро, предназначавшихся для оснащения национальной полиции Анголы. Данный контракт был подписан Временным союзом компаний, в который вошли SEPI и коммерческая фирма «Cueto 92 S.A.»

Рус, инициировавший закрытое разбирательство, обвиняет «Defex», как юридическое лицо, в совершении коррупционных преступлений в международных коммерческих операциях с госфинансами, а также во взяточничестве, отмывании денег и участии в преступной организации. На 7 октября для дачи показаний в суд вызван представитель компании - ее нынешний президент Фернандо Агилар Вийюэла.

Кроме того, в этот же день судья Рус собирается предъявить обвинение коммерческой фирме «Cueto 92», которой дано три дня для назначения своего представителя. В июле Рус уже успел отправить за решетку экс-президента компании Хосе Игнасио Энсинаса Чарро и четверых его подчиненных, в числе которых Беатрис Гарсия Паэса - племянница бывшего сотрудника министерства внутренних дел Франсиско Паэсы.

Судья пояснил, что «Cuetо-Defex» перевела в банк Люксембурга 41,4 млн. евро, не имея на то никаких коммерческих оснований. Обвиняемые «по-видимому, изготовили поддельные счета-фактуры и дополнения к контрактам, которые позволили прикрыть подобный перевод средств за рубеж».

В сообщении говорится, что адресатами получения средств фигурируют сами обвиняемые и члены семей государственных чиновников Республики Ангола. Судья подозревает, что контрактом на материальное снабжение ангольской полиции руководители компаний «Defex» и «Cueto» были связаны с коррумпированными ангольскими чиновниками, а перевод средств в «налоговый рай» осуществлялся через сложную корпоративную сеть.

В схеме участвовала племянница Паэсы, которой судья вменяет создание и управление различными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах. Через эти компании легализовывались средства, полученные мошенническим путем.

Сеть была разгромлена в результате операции «Ангора», в ходе которой задержаны десятки человек. Остальные арестованные оставлены на свободе под залог и предупредительные меры, включающие изъятие паспортов и обязательство еженедельно являться в суд.

РК

 

Нужна помощь в Испании? Сервис-центр «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 669 900 700, info@espanarusa.com

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...