+7 495 236 98 99пн-пт, в России
+34 669 900 700пн-сб. в Испании
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Готово

В Испании хотят знать все про деньги населения

Борьба за «чистоту денег» в Испании набирает силу. Как сообщает El Pais «государство намерено в ближайшие два года создать банк данных, где будет содержаться информация обо всех счетах и их владельцах». Таких сегодня в финансовых учреждениях, работающих на территории страны, зарегистрировано около 34 миллионов.

По информации газеты, этой базой смогут пользоваться правоохранительные органы, правительственные и судебные структуры, однако не из личного любопытства, а получив специальное разрешение». При этом каждый вход в систему будет сопровождаться отметками: кто вошел, зачем и почему.

Интерес может быть проявлен к персонам, чьи личные счета пополняются в месяц более чем на 3.000€ за счет внесения наличных или более чем на 6.000€ - перечислением. Отслеживаться будет каждая отправка денег оффшорным компаниям и приход средств от них. Каждая операция внутри страны, сумма перечисления по которой превысит 30.000 евро, тоже может находиться под подозрением, если в графе «Назначение платежа» не будет ничего указано.

Для анализа законности деятельности предприятий, чьи годовые обороты превысят 50 миллионов евро, могут быть созданы специальные комиссии.

«Это не означает, что оффшорные компании перестанут существовать, а каждый гражданин, заработавший в месяц более трех тысяч, станет подозреваемым в причастности к коррупции и отмыванию денег, - подводят итог аналитики газеты. – Но говорит о том, что на каждый евро каждый из нас должен иметь бумагу, подтверждающую законность его происхождения».

Ссылки по теме:

Социалисты нашли способ избавить Испанию от коррупции

PP - PSOE: большая битва компроматов

Бывший казначей “Народной партии” Испании арестован

Закон о прозрачности направлен в Сенат

ВД

 

Нужна помощь в Испании? Сервис-центр «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 669 900 700, info@espanarusa.com

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...