+7 495 236 98 99пн-пт, в России
+34 669 900 700пн-сб. в Испании
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Готово

ФСБ помогает Испании

ФСБ России объявила о задержании в Москве по запросу властей Испании известного бизнесмена и завсегдатая светских мероприятий российской столицы гражданина США Леона Ланна (он же Леонид Каплан). Прокуратура Испании называет Ланна «финансовым управляющим русской мафии» и обвиняет его в организации незаконной финансовой схемы для отмывания преступных доходов группировки известного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Леон Ланн находился в международном розыске по линии Интерпола и был задержан 5 марта в Москве по запросу 4-го следственного суда при Верховном суде Испании, поступившему в главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ.

В ФСБ сообщили, что в Испании Ланн обвиняется «в принадлежности к преступной организации и отмыванию преступных доходов». «Испанская сторона подчеркивает, что для них Леон Ланн является одной из наиболее одиозных фигур международной организованной преступности»,- пояснил представитель ФСБ.

По версии прокуратуры Испании, изложенной в запросе на экстрадицию, Ланн по указанию Захария Калашова создал финансовую схему для отмывания преступных доходов путем вложения их в недвижимость на курорте Коста-дель-Соль. В рамках этой схемы Ланном и его деловым партнером Константином Манукяном (испанские власти потребовали также и его выдачи, но им было отказано, так как Манукян является гражданином России и по Конституции не может быть выдан правоохранительным органам других стран) в Испании были учреждены компании Suninvest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N и Inmboliarios Estepona, через которые и проходила «отмывка» денег Шакро.

Доказательства, содержащиеся в запросе на экстрадицию Ланна, были добыты полицией Испании в июне 2005 года в ходе проведения операции «Оса».

Леон Ланн родился в Новосибирске в 1946 году. В марте 1976 года он эмигрировал в Израиль, а в июле 1985 года перебрался в США, где получил гражданство. По данным ФБР, поселившись в Малибу (Калифорния), Ланн провернул аферу в области медицинского страхования. Вместе с сообщниками он создал сеть поддельных медицинских центров, отправив в страховые компании на оплату сотни фальшивых счетов-фактур на общую сумму свыше 10 млн. долларов Афера раскрылась спустя несколько лет в 1997 году, но к этому времени Ланн уже перебрался в Россию. В США его судили заочно и признали виновным «в мошенничестве, финансовых операциях с целью получения незаконного дохода, подстрекательстве к преступлению, а также в пособничестве в совершении преступления».

После задержания Ланн был помещен в центр содержания иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ, где он и будет ожидать решения о своей экстрадиции в Испанию. Дело в том, что последняя российская многократная годовая виза была выдана ему еще в 2003 году и истекла в мае 2004 года. Правда, в сентябре 2003 года Ланн получил на свое прежнее имя — Леонид Каплан — паспорт гражданина России. Но проверка Федеральной миграционной службы установила, что паспорт был выдан с нарушением законодательства РФ, а следовательно, он недействительный и Леон Ланн не является гражданином России.

 

Нужна помощь в Испании? Сервис-центр «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 669 900 700, info@espanarusa.com

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...