+7 495 236 98 99пн-пт, в России
+34 669 900 700пн-сб. в Испании
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Готово

Три родственницы короля Испании обвиняются в отмывании капитала

Три родственницы короля Испании обвиняются в отмывании капиталаИспанский судья Фернандо Андреу пригласил на дачу показаний в качестве обвиняемых двенадцать предпринимателей и троих членов Королевской семьи – дальних родственниц короля Дона Хуана Карлоса I. Они будут проходить обвиняемыми по делу о предполагаемом отмывании капитала, вменяемого в вину членам китайской организованной преступной группировки, действовавшим под руководством предпринимателя Гао Пинга. По информации источников в суде, причастные к делу лица отмывали денежные средства через банковские счета в Швейцарии.  

Среди новых обвиняемых по делу, которым вменяется в вину преступление против налогового законодательства Испании и соучастие в отмывании капитала, предприниматели Антонио Банус Ферре и Энрике Ортега, а также три кузины испанского монарха – Мария Маргарита Бурбон Дос Сисилиас Лубомиска, её сестра Мария Инмакулада и дочь последней – Мария Илия Гарсия де Саес.     

Двое упомянутых предпринимателей были отпущены вчера судом на свободу с условием обязательных ежемесячных явок в полицию, несмотря на то, что Департамент по антикоррупционным делам Прокуратуры настаивал на аресте обоих.

Ссылки по теме:

В Испании задержано 100 человек в операции против китайской мафии

Полиция Барселоны борется с китайской мафией

Инфанту Кристину вывели из списка причастных к делу о коррупции

Альтернатива для Урдангарина: сознаться – 4 года, отрицать – 17 

ЖН

 

Нужна помощь в Испании? Сервис-центр «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 669 900 700, info@espanarusa.com

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...