+7 495 236 98 99пн-пт, в России
+34 669 900 700пн-сб. в Испании
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Готово

В аэропорту Мадрида задержан основатель Liberty Reserve Артур Будовский

Основатель Liberty Reserve Артур БудовскийОснователь платежной системы Liberty Reserve Артур Будовский был задержан полицией в мадридском аэропорту «Барахас», сообщают во вторник, 28 мая испанские СМИ.

39-летний гражданин Коста-Рики украинского происхождения был владельцем компании Liberty Reserve, зарегистрированной в Коста-Рике, и уже ранее был судим за отмывание денег. Аналогичные обвинения предъявляют к нему и на этот раз.

Основная претензия властей к Liberty Reserve заключается в том, что при осуществлении платежей владельцы платежной системы не проверяли должным образом документы пользователей. Таким образом, перевод денежных средств из одной страны в другую был возможен практически анонимно, что противоречит международному законодательству в области борьбы с отмыванием денег. Расследование в отношении Артура велось с 2011 года, а сейчас подошло концу.

Таким образом завершилась совместная операция ФБР, Департамента юстиции, Интерпола и других силовых структур по всему миру. Власти США заявляют, что накрыли крупнейшую в мире электронную сеть для отмывания нелегальных доходов. Всего, по их оценкам, за семь лет через нее было совершено более 55 млн транзакций с грязными деньгами на общую сумму более 6 млрд долларов. 

Ссылки по теме:

Альтернатива для Урдангарина: сознаться – 4 года, отрицать – 17

Парк “Терра Митика” в Бенидорме стал прикрытием для махинаций на миллионы евро

Полиция изъяла 460 кг наркотиков с помощью социальных сетей

Полиция Испании развалила сеть «мойщиков» денег

ЧД

 

Нужна помощь в Испании? Сервис-центр «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 669 900 700, info@espanarusa.com

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...