+7 495 236 98 99пн-пт, в России
+34 669 900 700пн-сб. в Испании
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Готово

Испанский суд занялся делом «русской мафии»

В Национальном суде Испании начался процесс по нашумевшему делу о деятельности на территории страны «русской мафии». Главного обвиняемого - Захария Калашова - прокуратура требует приговорить к 12 годам и 2 месяцам заключения, а также к штрафу в 32 млн. евро.

По версии следствия, Калашов «отмыл» в Испании сотни миллионов долларов, полученных от криминального бизнеса в России и ряде других стран.

Также перед судом предстал адвокат Калашова Александр Гофштейн, для которого обвинение попросило назначить наказание в 7 лет и 3 месяца тюремного заключения, а также два штрафа: один порядка 500 тысяч евро, другой - 40 евро в сутки в течение 24 месяцев. Для остальных обвиняемых по делу прокуроры потребовали наказание от 3 лет и 10 месяцев до 9 лет и 3 месяцев тюрьмы.

На слушаниях было оглашено 51-страничное обвинительное заключение, из которого следует, что в 2003 году Захарий Калашов перебрался в Испанию, где зарабатывал «на торговле оружием, наркотиками, людьми, вымогая деньги за покровительство предпринимателям, занимающимся банковской деятельностью, ресторанным бизнесом, нефтепереработкой, торговлей металлами и древесиной». Как выяснили следователи, в Испанию поступали и средства от трех казино, находившихся под контролем Калашова.

С этих денег практически не платились налоги, в Испании они «отмывались», а потом вкладывались в покупку недвижимости на Коста дель Соль. Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности, Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д. По версии следствия, за отмывание денег отвечали четверо испанских бизнесменов и несколько граждан России и Грузии.

Согласно обвинительному заключению, после ареста Калашова весной 2006 года его адвокат Александр Гофштейн и некто Олег Воронцов начали предпринимать попытки для освобождения «вора в законе». Полицейские зафиксировали переговоры Калашова и Гофштейна о том, что «некоторые очень высокопоставленные люди могут повлиять на судью и тюремное начальство» с тем, чтобы сначала Калашову были смягчены условия содержания, а потом он вообще был отпущен на свободу и уехал в Россию.

В июне 2005 года спецслужбы Испании провели операцию под кодовым названием «Оса», в результате которой были задержаны несколько десятков человек. Большинство из них, правда, депортировали в Грузию и Россию, но несколько человек остались в тюрьме по обвинению в «отмывании» денег и неуплате налогов. Захарий Калашов сумел тогда скрыться, и был задержан только в мае 2006 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Вскоре Шакро экстрадировали из ОАЭ в Испанию. В октябре 2006 года Александр Гофштейн прилетел к своему клиенту в Мадрид и тоже был арестован, но вскоре вышел на свободу под крупный залог.

 

Нужна помощь в Испании? Сервис-центр «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 669 900 700, info@espanarusa.com

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...