+7 495 236 98 99пн-пт, в России
+34 669 900 700пн-сб. в Испании
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Готово

В Испании задержано 100 человек в операции против китайской мафии

Задержание членов китайской мафииПолиция Испании провела крупномасштабную операцию по борьбе с китайскими организованными преступными группировками, действующими на территории Испании. В результате операции было задержано около 100 человек, большинство из них – в Мадриде, Барселоне и провинции Гипускоа в Стране Басков. Среди задержанных – советник администрации Фуэнлабрады (Мадрид) и испанский порно-актер Начо Видаль.

Арестованные причастны к группировкам, которые занимались различной преступной деятельностью в Испании – наркоторговля, торговля людьми, проституция, шантаж и вымогательство, подделка документов, нарушения налогового законодательства, отмывание денег. По данным полиции объемы отмываемых денег, которые проходили через преступные группировки, составляли 200-300 млн евро в год.

Большинство задержанных в ходе операции, которая носит имя «Император», являются гражданами Китая. Однако среди арестованных есть испанцы и граждане других государств. Как отмечают представители правоохранительных органов, речь идет не о единой преступной группировке, а о нескольких, возглавляемых гражданами Китая. Это китайцы, которые занимались законной и незаконной деятельностью в Испании и вывозили вырученные средства за пределы страны.

Среди задержанных числится торговец предметами искусства Гао Пинг. В его доме в Мадриде были обнаружены крупные суммы денег наличными. До настоящего момента Гао Пинг стал самой важной персоной, задержанной в ходе операции – под его руководством отмыванием денег занималось около 20 человек.

Порно-актер Начо Видаль, чье настоящее имя Игнасио Хорда Гонсалес, был арестован вместе со своей сестрой Марией Хосе и вместе с зятем. Начо Видаль имеет второстепенное отношение к китайским преступным группировкам. Мафия отмывала деньги через его компании по производству порнографических фильмов.

Полицейское расследование по отмыванию денег велось более года. Судом было выдано 108 ордеров на аресты и 120 ордеров на обыски. Денежные средства, полученные незаконным путем, поступали из сети китайских магазинов «Todo a 100», которыми буквально заполонена вся Испания. Часть товаров поступает в эти магазины без документов, вырученные средства также частично не учитываются в налоговых декларациях, в результате чего остаются «черные деньги», которые вывозились из Испании незаконно.

Существовало два основных механизма отмывания денег. Самый простой заключался в вывозе наличных денег в Китай в сумках без деклараций. Более сложный способ – отмывание денег с помощью оффшорных зон.

ЧД

 

Нужна помощь в Испании? Сервис-центр «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 669 900 700, info@espanarusa.com

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...