+7 495 236 98 99пн-пт, в России
+34 669 900 700пн-сб. в Испании
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Готово

В Мадриде раскрыт локуторио, через который отмыли 13 млн евро от наркоторговли

Наркоторговля в ИспанииПолиция Испании раскрыла незаконную деятельность по отмыванию наличных средств от продажи наркотиков, которая была организована через пункт связи «локуторио» в Мадриде. Локуторио отправил в общей сложности 13 млн евро в Колумбию, откуда поступали наркотики в Испанию.

Полиция проанализировала 20 тыс. денежных переводов, 12 тыс. из них относились к переводам денег, полученных от наркоторговли. Отправка денег осуществлялась системами денежных переводов, как Вестерн Юнион, по действительным или поддельным документам жителей Испании.

Полицейское расследование началось годом ранее, агентов привлекли внимание большие объемы отправлений в Колумбию, не похожие на отправления денег семьям на родину, для чего обычно используются переводы.

В результате операции было задержано 4 человека – владельцы локуторио и люди, причастные к организации отмывания денег.

Ссылки по теме:

Локутории Испании отмывают 80% оборотов от наркоторговли

700 кг кокаина в ящике с кокосовой стружкой

В центре Барселоны обнаружена крупнейшая нарколаборатория

Необыкновенно большой счет за электроэнергию помог выявить плантацию марихуаны

ЧД

 

Нужна помощь в Испании? Сервис-центр «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 669 900 700, info@espanarusa.com

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...