+7 495 236 98 99пн-пт, в России
+34 669 900 700пн-сб. в Испании
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Готово

Верховный Суд Испании передал в Россию обвинительные документы по «русской мафии»

Судья Верховного Суда Испании Фернандо Андреу обратился к российским властям с просьбой расследовать деятельность алюминиевого магната Олега Дерипаски и его бывшего партнера Искандера Махмудова, которые подозреваются в отмывании денег, сообщает El Mundo.

«В России была создана, сформировалась и осуществляла свою незаконную деятельность Измайловская организованная преступная группа. Именно в России отдавались приказы и планировалось отмывание денег, в отношении чего и проводится расследование», - подчеркнул судья.


По мнению суда, Дерипаска и Махмудов контролировали ряд российских алюминиевых предприятий, которые Измайловская преступная группировка «завоевывала с помощью рэкета, мошенничества и убийств». Полученные таким образом деньги легализовывались через дочернюю испанскую компанию «Vera Metalúrgica S.A.», созданную десять лет назад.

Как считает судья, с 2001 по 2005 год за границу было направлено 19 422 562,30 евро, при этом общая стоимость импортированных товаров составила 8 589 680,82 евро. Таким образом, подтверждающие документы отсутствуют на сумму в 10 832 881,48 евро.

дя

На эту же тему:

Охота на «русскую мафию» продолжается

Кто и зачем пугает испанцев «русской мафией»?

Россия мешает Испании бороться с «русской мафией»

 

Нужна помощь в Испании? Сервис-центр «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 669 900 700, info@espanarusa.com

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...