+7 495 236 98 99пн-пт, в России
+34 669 900 700пн-сб. в Испании
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Готово

Россиянин в составе преступного «Интернационала» дурил земляков

Гражданская гвардия Испании задержала 28−летнего россиянина и еще 14 человек, которых подозревают в снятии денег с чужих счетов. Предполагается, что злоумышленники успели украсть около 400 тысяч евро.

В Испании раскрыта международная банда выходцев из различных стран Восточной Европы. Гражданская гвардия задержала 15 человек, в том числе 28−летнего россиянина, латыша и пятерых молдаван. Преступники через Интернет воровали имена пользователей и пароли доступа к банковским счетам частных лиц и фирм, переводили средства на подставные счета, а затем обналичивали их и переводили в другие страны. 

Впервые полицейские вышли на след этой банды в марте прошлого года, обратив внимание на подозрительных молдаван, которые снимали с банковских счетов на острове Тенерифе огромные суммы денег. Следователи выяснили, что молдаване были лишь частью огромной группировки, чьи базы располагались в Великобритании, Италии, Молдавии, Украине и России. Для обналичивания денег главари банды нанимали «мулов», публикуя в русскоязычных газетах, чатах и на форумах объявления о привлекательном прибыльном заработке. Все желающим предлагалось весьма простая и хорошо оплачиваемая «работа». Получив на свой банковский счет непонятно откуда и от кого пришедшие деньги, их необходимо было снять и оправить в Молдавию, Украину или Россию через системы перевода Western Union, Money Gram и им подобные. За подобную услугу «мулам» было обещано 5-10% от суммы перевода.

Посредством более чем 90 нелегальных операций в Испании преступникам удалось снять со счетов физических лиц и учреждений более 400.000 евро.

Помимо 15 задержанных в рамках спецоперации «Южная Адриатика», следователи подозревают еще 39 человек. Их аресты могут пройти в самое ближайшее время. Среди подозреваемых немало и тех, кто «всего лишь» снимал деньги со своего счета и отправлял за пределы Испании, не догадываясь (а точнее – не желая догадываться) о том, что становится соучастником преступления.

Испанские Хроники

 

 

Нужна помощь в Испании? Сервис-центр «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 669 900 700, info@espanarusa.com

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...