+34 666 86 86 86De lunes a virnes de 10 a 18 h
+34 93 272 64 90De lunes a virnes de 10 a 18 h
Nosotros le llamamos
Solicitud presentada con éxito.
Sus datos de contacto:
Nombre
e-mail
Teléfono
Motivo de la consulta
Cuando le podemos llamar?
08:00-11:00
10:00-13:00
12:00-15:00
14:00-17:00
16:00-19:00
Enviar

Desmantelada una red que blanqueó 932 millones de euros

Noticias de Rusia

Desmantelada una red que blanqueo 932 millones de eurosLa policía de Moscú completó con éxito la detención de siete directivos de una empresa ilegal que blanqueó más de 36.000 millones de rublos, unos 932 millones de dólares, según hizo público el Ministerio del Interior de Rusia.

“En Moscú y la región capitalina se realizaron 85 registros de viviendas e instituciones crediticias que participaban en la actividad ilícita. Incautamos más de 1.000 millón de rublos (30 millones de dólares), documentos financieros y más de 500 sellos pertenecientes a personas jurídicas rusas y extranjeras”, precisa el comunicado.

Los malhechores, que empleaban a una red de maleantes compuesta por más de 400 personas, se dedicaron durante cinco años a transferir dinero fuera de Rusia usando cuentas de empresas tapadera. Más tarde los fondos se traspasaban a los países bálticos y Chipre donde se empleaban para adquirir bienes inmuebles.

En la estratagema participaban varios bancos rusos y unas 100 empresas extranjeras. Los delincuentes cobraban el 2% del dinero que se blanqueaba. En total, ganaron 575 millones de rublos (unos 17 millones de dólares).

Las autoridades de Rusia presentaron cargos penales contra los detenidos. Enfrentan una condena de hasta 20 años de prisión.

Enlaces relacionados:

Rusia lucha contra el offshore

Comentarios

Comentario eliminado
Comentario no publicado

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Este campo es obligatorio

Mensaje de error

Error en el texto

Su mensaje será enviado al autor. Gracias por tu participación ...