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Una nueva legislación financiera amenaza a los bancos extranjeros

Noticias de Rusia

Una nueva legislacion financiera amenaza a los bancos extranjerosUn nuevo proyecto de ley preparado por la Duma prevé sanciones para aquellos ciudadanos rusos que abran cuentas en el extranjero sin ponerlo en conocimiento de los bancos en Rusia. Hasta ahora los rusos abrían libremente las cuentas bancarias en el extranjero y las usaban como alternativa a las cuentas nacionales. A partir de febrero de 2013, estas actuaciones podrán suponer una multa de hasta el 100% del importe de la operación. A parte de los ciudadanos, los principales afectados por la medida serán los bancos extranjeros, receptores del dinero.

Esta norma ya existía desde 2004 pero dada su falta de aplicación, el gobierno ha decidió reforzar las medidas. Así, con las enmiendas al Código Administrativo que el Ministerio de Finanzas ha preparado, los incumplimientos realizados por primera vez s multarán con una sanción del 75% del monto de la transacción. Cuando las faltas sean reiteradas, se fijará un 100% de penalización. 

En concreto, están obligados a realizar las transacciones a través de las cuentas abiertas en los bancos rusos los residentes de Rusia que sean:

  • personas físicas de nacionalidad rusa (salvo aquellas que residen fuera del país durante un tiempo superior al año);
  • personas físicas extranjeras con permiso de residencia en Rusia;
  • personas jurídicas  constituidas en Rusia;
  • filiales en el extranjero de las personas jurídicas constituidas en Rusia;
  • delegaciones diplomáticas, consulados y otros establecimientos de representación de Rusia en el extranjero.

Los bancos rusos deberán ser más transparentes

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