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El ex director del Comité Estatal de Aduanas es un multimillonario

Noticias de Rusia

El ex director del Comite Estatal de Aduanas es un multimillonarioEl ex director del Comité Estatal de Aduanas (GTK) de Rusia Anatoly Kruglov es el multimillonario. Esta información se descubrió durante el juicio por una demanda de Kruglov contra las compañías “offshore” Slocom y Derbent de la propiedad de Shalva Chigirinsky. Según la demanda presentada en los Tribunales de Londres Kruglov pide la devolución de los créditos de 37,5 millones de euros.  

Kruglov prestó ese dinero a Chigirinsky por una recomendación del banquero suizo Urs Haner, el ex director del filial HSBC en Moscú, quien fue el asesor financiero personal de Kruglov y desde 1999 se encargó se las inversiones suyas y su familia. La cantidad de dinero dado a disposición de Haner desde 1999 fue más de 31 millones de dólares.  

Haner distribuyó el dinero en las cuentas de las compañías “offshore” en Liechtenstein. Tuvo la libertad absoluta de invertir ese dinero y en 2001 dio el crédito a Chigirinsky del dinero mencionado. Cuando Chigirinsky recibió el crédito se compró una casa Villa Maria Irina en la Costa Azul. Haner presaba el dinero a Chigirinsky un par de veces más pero Kruglov no lo sabía porque Haner le informaba sólo de las ganancias.  

En 2004 Chigirinsky devolvió todo el dinero (36 millones de euros) a Kruglov, pero poco después tuvo que pedir otro crédito. En 2008 la situación financiera de Chigirinsky se empeoró: la empresa Sibir Energy acusó a Chigirinsky de la retirada ilegal de 400 millones de dólares de la empresa. Para resolver ese asunto Chigirinsky hizo un acuerdo con Sibir Energy y vendió la casa en la Costa Azul. Chigirinsky necesitaba el dinero y en algún momento Haner empezó a darle préstamos sin tener ninguna garantía.

En 2010 cuando Kruglov se enteró de la situación rompió inmediatamente todas las relaciones con Haner y puso una demanda a los tribunales por la devolución de los créditos. Además Kruglov exigió a cancelar el acuerdo sobre la venta de la casa comprada por la empresa Maritime Villa. El Tribunal de Londres rechazó esta última demanda pero al mismo tiempo consideró razonables todas las reclamaciones de Slocom a la empresa de Chigirinsky (Tatik).

Anatoly Kruglov fue el Director de GTK en los años 1992-98, después fue el miembro de la junta directiva del banco "Globex" ente otros altos cargos en las empresas grandes. El Tribunal de Londres ha expresado sus dudas referente al origen del dinero de Kruglov pero no ha dado mucha importancia a este hecho.

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