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Rusia lucha contra el offshore

Noticias de Rusia

offshoreEl Servicio Federal Ruso de Supervisión Financiera ha elaborado un proyecto de ley destinado a luchar contra el blanqueo de dinero y la transferencia de empresas a la zona de offshore. Tal como ha publicado el periódico Vedomosti, las propuestas de los funcionarios de gobierno amplían significativamente los poderes de la Agencia Tributaria y obligan a revelar los propietarios reales de las empresas.

El proyecto de ley prevé que los órganos estatales puedan, hasta los tribunales, modificar la calificación  de las operaciones y contabilizar impuestos que no se atribuyen a los empresarios. Actualmente sólo es posible ejercer estas funciones después de una sentencia judicial.

Además, si las autoridades deciden que una u otra empresa usa socios “dummy”, podrán gravar a la empresa impuestos como si fueran contratistas inexistentes. Por ahora los órganos tributarios deben demostrar ante los tribunales que las operaciones no tuvieron un fin comercial. La agencia tributaria podrá requerir a los bancos que paralicen las operaciones de las empresas que, según datos de las autoridades, no estén registradas.

El proyecto de ley supone una nueva obligación para los ciudadanos residentes en Rusia. Deberán informar anualmente de sus movimientos en las cuentas que posean en el extranjero.

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E.G.

 

 

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