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El FSB detecta 100 mil millones de rublos desviados desde Rusia

Noticias de Rusia

BrockerLas fuerzas de seguridad rusa han descubierto un grupo de corredores profesionales que desde principios de este año ha desviado de la Federación Rusa más de 100 mil millones de rublos, informaba ayer lunes el Centro de Relaciones Públicas del FSB.

“El grupo está organizado por un ciudadano de la Federación Rusa incriminado en varias ocasiones por delitos económicos, Roman Nedyalkov, y cuenta con una serie de participantes profesionales procedentes del mercado de fondos que tienen licencia para actividades depositarias y de corretaje. A través de sus cuentas el año 2011 se escaparon por la frontera más de 100 mil millones de rublos” – reza el comunicado.

Las fuerzas de seguridad han determinado que la salida de medios “ha estado involucrada en la infraestructura bancaria del sector financiero, así como en empresas depositarias y de corretaje.”

Nedyalkov fue detenido el 24 de noviembre. El Servicio Federal de Mercados  de Rusia ordenó prohibir las operaciones con papel moneda en cuentas usadas para desviar medios económicos de estructuras comerciales pertenecientes a Nedyalkov por un total de 3,2 mil millones de rublos, informa el FSB.

En el servicio especial indicaron que por este hecho en noviembre de 2011 la Dirección General de Investigaciones en Moscú abrió una causa penal por actividad bancaria ilegal. Al culpable pueden caerle hasta 7 años de cárcel.

 

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La salida de fondos de Rusia a través de los bancos y sistemas de transferencia se acelera drásticamente

E.G.

 

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